FIU-IND ने पीएमएलए के तहत 15 विदेशी वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं को गैर-अनुपालन नोटिस जारी किए
9 सितंबर 2026 को वित्तीय खुफिया इकाई-भारत ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 13 के तहत 15 वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए और उनके ऐप व यूआरएल हटाने की माँग की।
सारांश
वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND) ने 9 सितंबर 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) की धारा 13 के तहत वीक्स, ब्लोफिन, बिटुनिक्स, डिजीफिनेक्स, XT.com, पायोनेक्स, चेंजनाउ और व्हाइटबिट सहित 15 वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं (VDA SPs) को गैर-अनुपालन नोटिस जारी किए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत नोडल अधिकारी के रूप में FIU-IND निदेशक ने PMLA का पालन किए बिना भारत में अवैध रूप से काम करने वाले इन प्लेटफ़ॉर्म के ऐप और यूआरएल हटाने के नोटिस भी जारी किए। VDA SPs को मार्च 2023 में PMLA के तहत भारत के धन शोधन रोधी और आतंक वित्तपोषण रोधी ढाँचे में लाया गया था।
मुख्य तथ्य
- कार्रवाई
- 15 VDA सेवा प्रदाताओं को नोटिस — 9 सितंबर 2026
- कानून
- धारा 13, PMLA 2002
- टेकडाउन
- धारा 79(3)(b), आईटी अधिनियम 2000 के तहत
- उदाहरण
- वीक्स, ब्लोफिन, बिटुनिक्स, डिजीफिनेक्स, XT.com, पायोनेक्स, व्हाइटबिट
- पृष्ठभूमि
- मार्च 2023 से VDA SPs AML/CFT ढाँचे में
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
9 सितंबर 2026 को FIU-IND ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की किस धारा के तहत 15 VDA सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — धारा 13
नोटिस PMLA की धारा 13 के तहत जारी किए गए।
वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाता कब से PMLA के तहत भारत के AML/CFT ढाँचे में शामिल हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — मार्च 2023
VDA SPs को मार्च 2023 में PMLA के AML/CFT ढाँचे में लाया गया।
9 सितंबर 2026 को VDA सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध FIU-IND की कार्रवाई के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें: 1. FIU-IND ने आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत नोडल अधिकारी के रूप में उनके ऐप और यूआरएल हटाने की भी माँग की। 2. नोटिस 25 संस्थाओं को जारी किए गए। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल 1
केवल कथन 1 सही है। FIU-IND निदेशक ने आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(b) के तहत टेकडाउन नोटिस जारी किए; नोटिस 15 संस्थाओं को गए, 25 को नहीं।