FIU-IND ne PMLA ke tahat 15 offshore virtual digital asset service providers ko non-compliance notices jaari kiye
9 September 2026 ko Financial Intelligence Unit-India ne Prevention of Money Laundering Act, 2002 ke Section 13 ke tahat 15 Virtual Digital Asset Service Providers ko notices jaari kiye aur unke apps aur URLs hatane ki maang ki.
Summary
Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) ne 9 September 2026 ko Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) ke Section 13 ke tahat Weex, Blofin, Bitunix, DigiFinex, XT.com, Pionex, ChangeNow aur WhiteBIT samet 15 Virtual Digital Asset Service Providers (VDA SPs) ko non-compliance notices jaari kiye. Information Technology Act, 2000 ke Section 79(3)(b) ke tahat nodal officer ke roop mein FIU-IND Director ne PMLA follow kiye bina India mein illegally kaam karne wale in platforms ke apps aur URLs hatane ke notices bhi diye. VDA SPs ko March 2023 mein PMLA ke tahat India ke anti-money laundering aur counter-terror financing framework mein laaya gaya tha.
Key facts
- Action
- 15 VDA service providers ko notices тАФ 9 Sep 2026
- Law
- Section 13, PMLA 2002
- Takedown
- Section 79(3)(b), IT Act 2000 ke tahat
- Examples
- Weex, Blofin, Bitunix, DigiFinex, XT.com, Pionex, WhiteBIT
- Background
- March 2023 se VDA SPs AML/CFT framework mein
Practice MCQs 3 questions
9 рд╕рд┐рддрдВрдмрд░ 2026 рдХреЛ FIU-IND рдиреЗ рдзрди рд╢реЛрдзрди рдирд┐рд╡рд╛рд░рдг рдЕрдзрд┐рдирд┐рдпрдо, 2002 рдХреА рдХрд┐рд╕ рдзрд╛рд░рд╛ рдХреЗ рддрд╣рдд 15 VDA рд╕реЗрд╡рд╛ рдкреНрд░рджрд╛рддрд╛рдУрдВ рдХреЛ рдиреЛрдЯрд┐рд╕ рдЬрд╛рд░реА рдХрд┐рдП?
Answer dekho
Sahi uttar: D тАФ рдзрд╛рд░рд╛ 13
рдиреЛрдЯрд┐рд╕ PMLA рдХреА рдзрд╛рд░рд╛ 13 рдХреЗ рддрд╣рдд рдЬрд╛рд░реА рдХрд┐рдП рдЧрдПред
рд╡рд░реНрдЪреБрдЕрд▓ рдбрд┐рдЬрд┐рдЯрд▓ рдПрд╕реЗрдЯ рд╕реЗрд╡рд╛ рдкреНрд░рджрд╛рддрд╛ рдХрдм рд╕реЗ PMLA рдХреЗ рддрд╣рдд рднрд╛рд░рдд рдХреЗ AML/CFT рдврд╛рдБрдЪреЗ рдореЗрдВ рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реИрдВ?
Answer dekho
Sahi uttar: B тАФ рдорд╛рд░реНрдЪ 2023
VDA SPs рдХреЛ рдорд╛рд░реНрдЪ 2023 рдореЗрдВ PMLA рдХреЗ AML/CFT рдврд╛рдБрдЪреЗ рдореЗрдВ рд▓рд╛рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ред
9 рд╕рд┐рддрдВрдмрд░ 2026 рдХреЛ VDA рд╕реЗрд╡рд╛ рдкреНрд░рджрд╛рддрд╛рдУрдВ рдХреЗ рд╡рд┐рд░реБрджреНрдз FIU-IND рдХреА рдХрд╛рд░реНрд░рд╡рд╛рдИ рдХреЗ рдмрд╛рд░реЗ рдореЗрдВ рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдкрд░ рд╡рд┐рдЪрд╛рд░ рдХрд░реЗрдВ: 1. FIU-IND рдиреЗ рдЖрдИрдЯреА рдЕрдзрд┐рдирд┐рдпрдо, 2000 рдХреА рдзрд╛рд░рд╛ 79(3)(b) рдХреЗ рддрд╣рдд рдиреЛрдбрд▓ рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА рдХреЗ рд░реВрдк рдореЗрдВ рдЙрдирдХреЗ рдРрдк рдФрд░ рдпреВрдЖрд░рдПрд▓ рд╣рдЯрд╛рдиреЗ рдХреА рднреА рдорд╛рдБрдЧ рдХреАред 2. рдиреЛрдЯрд┐рд╕ 25 рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рдУрдВ рдХреЛ рдЬрд╛рд░реА рдХрд┐рдП рдЧрдПред рдЙрдкрд░реЛрдХреНрдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреМрди рд╕рд╛/рд╕реЗ рдХрдерди рд╕рд╣реА рд╣реИ/рд╣реИрдВ?
Answer dekho
Sahi uttar: A тАФ рдХреЗрд╡рд▓ 1
рдХреЗрд╡рд▓ рдХрдерди 1 рд╕рд╣реА рд╣реИред FIU-IND рдирд┐рджреЗрд╢рдХ рдиреЗ рдЖрдИрдЯреА рдЕрдзрд┐рдирд┐рдпрдо рдХреА рдзрд╛рд░рд╛ 79(3)(b) рдХреЗ рддрд╣рдд рдЯреЗрдХрдбрд╛рдЙрди рдиреЛрдЯрд┐рд╕ рдЬрд╛рд░реА рдХрд┐рдП; рдиреЛрдЯрд┐рд╕ 15 рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рдУрдВ рдХреЛ рдЧрдП, 25 рдХреЛ рдирд╣реАрдВред