FIU-IND और RBI ने PMLA के तहत समन्वय के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (FIU-IND) और भारतीय रिज़र्व बैंक ने धन शोधन निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन में समन्वय और सूचना आदान-प्रदान के लिए 17 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
सारांश
वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (FIU-IND) और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) और उसके नियमों के समन्वित क्रियान्वयन के लिए 17 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस पर FIU-IND के निदेशक विवेक अग्रवाल और RBI के कार्यकारी निदेशक (विनियमन विभाग) आर.एल.के. राव ने हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत दोनों पक्ष नोडल अधिकारी और वैकल्पिक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे, प्रासंगिक आसूचना और जानकारी साझा करेंगे, विनियमित संस्थाओं के लिए आउटरीच और प्रशिक्षण करेंगे, धन शोधन और आतंकी वित्तपोषण जोखिमों का आकलन करेंगे, संदिग्ध लेन-देन के रेड-फ़्लैग संकेतक पहचानेंगे, RBI-विनियमित संस्थाओं के PMLA अनुपालन की निगरानी करेंगे और त्रैमासिक बैठकें करेंगे।
मुख्य तथ्य
- तारीख / स्थान
- 17 अप्रैल 2025, नई दिल्ली
- पक्ष
- FIU-IND और RBI
- क़ानून
- धन शोधन निवारण अधिनियम
- हस्ताक्षरकर्ता
- विवेक अग्रवाल (FIU-IND); आर.एल.के. राव (RBI)
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
17 अप्रैल 2025 को FIU-IND और RBI के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उद्देश्य किस क़ानून का प्रभावी अनुपालन है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — धन शोधन निवारण अधिनियम
धन शोधन निवारण अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम।
अप्रैल 2025 के FIU-IND–RBI समझौता ज्ञापन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. दोनों पक्ष पारस्परिक हित के मुद्दों पर त्रैमासिक बैठकें करेंगे। 2. RBI की ओर से गवर्नर ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल 1
केवल 1 सही है। RBI की ओर से हस्ताक्षर कार्यकारी निदेशक (विनियमन विभाग) आर.एल.के. राव ने किए, गवर्नर ने नहीं।