FIU-IND aur RBI ka MoU: PMLA compliance aur info sharing | Current Affairs 17 Apr 2025

Summary

Signatories: Vivek Aggarwal (Director, FIU-IND), R.L.K. Rao (ED, RBI). Nodal officers, intelligence sharing, red-flag indicators, quarterly meetings.

Key facts

Law: PMLA

Practice MCQs 2 questions

Q1

17 अप्रैल 2025 को FIU-IND और RBI के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उद्देश्य किस क़ानून का प्रभावी अनुपालन है?

Answer dekho

Sahi uttar: B — धन शोधन निवारण अधिनियम

धन शोधन निवारण अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम।

Q2 Advanced

अप्रैल 2025 के FIU-IND–RBI समझौता ज्ञापन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. दोनों पक्ष पारस्परिक हित के मुद्दों पर त्रैमासिक बैठकें करेंगे। 2. RBI की ओर से गवर्नर ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: A — केवल 1

केवल 1 सही है। RBI की ओर से हस्ताक्षर कार्यकारी निदेशक (विनियमन विभाग) आर.एल.के. राव ने किए, गवर्नर ने नहीं।