FIU-IND ने क्रिप्टो एक्सचेंज बायबिट पर ₹9.27 करोड़ का जुर्माना लगाया
वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (FIU-IND) ने 31 जनवरी 2025 के आदेश से PMLA के तहत वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाता बायबिट फ़िनटेक लिमिटेड पर ₹9.27 करोड़ का जुर्माना लगाया।
सारांश
वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (FIU-IND) ने 31 जनवरी 2025 के आदेश से धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 13 के तहत वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाता (VDA SP) बायबिट फ़िनटेक लिमिटेड पर ₹9.27 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया। FIU-IND ने पाया कि बायबिट FIU-IND में अनिवार्य पंजीकरण के बिना भारत में सेवाएँ बढ़ाता रहा, जो PMLA की धारा 12(1) और PML नियम, 2005 का उल्लंघन है। यह आदेश FIU-IND निदेशक विवेक अग्रवाल ने पारित किया; बायबिट की वेबसाइटें पहले ही IT अधिनियम, 2000 के तहत MeitY के माध्यम से ब्लॉक की जा चुकी थीं।
मुख्य तथ्य
- आदेश तिथि
- 31 जनवरी 2025
- जुर्माना
- ₹9.27 करोड़
- संस्था
- बायबिट फ़िनटेक लिमिटेड (VDA SP)
- कानून
- धारा 13, PMLA 2002
- उल्लंघन
- FIU-IND पंजीकरण के बिना संचालन; PMLA धारा 12(1)
- FIU-IND निदेशक
- विवेक अग्रवाल
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
जनवरी 2025 में FIU-IND ने किस वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाता पर ₹9.27 करोड़ का जुर्माना लगाया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — बायबिट फ़िनटेक लिमिटेड
PIB 2098153: FIU-IND ने VDA सेवा प्रदाता बायबिट फ़िनटेक लिमिटेड पर ₹9,27,00,000 का जुर्माना लगाया।
FIU-IND ने जनवरी 2025 में बायबिट पर किस कानून के तहत जुर्माना लगाया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002
PIB 2098153: जुर्माना धारा 12(1) और PML नियमों के उल्लंघन पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 13 के तहत लगाया गया।