FIU-IND ne Bybit par ₹9.27 crore penalty lagayi
FIU-IND ne 31 January 2025 ko crypto exchange Bybit par PMLA ke tahat ₹9.27 crore ka penalty lagaya.
Summary
Bybit bina FIU-IND registration ke India mein services de raha tha. Order FIU-IND Director Vivek Aggarwal ne pass kiya.
Key facts
- Penalty
- ₹9.27 crore
- Law
- PMLA
Practice MCQs 2 questions
рдЬрдирд╡рд░реА 2025 рдореЗрдВ FIU-IND рдиреЗ рдХрд┐рд╕ рд╡рд░реНрдЪреБрдЕрд▓ рдбрд┐рдЬрд┐рдЯрд▓ рдПрд╕реЗрдЯ рд╕реЗрд╡рд╛ рдкреНрд░рджрд╛рддрд╛ рдкрд░ ₹9.27 рдХрд░реЛрдбрд╝ рдХрд╛ рдЬреБрд░реНрдорд╛рдирд╛ рд▓рдЧрд╛рдпрд╛?
Answer dekho
Sahi uttar: A тАФ рдмрд╛рдпрдмрд┐рдЯ рдлрд╝рд┐рдирдЯреЗрдХ рд▓рд┐рдорд┐рдЯреЗрдб
PIB 2098153: FIU-IND рдиреЗ VDA рд╕реЗрд╡рд╛ рдкреНрд░рджрд╛рддрд╛ рдмрд╛рдпрдмрд┐рдЯ рдлрд╝рд┐рдирдЯреЗрдХ рд▓рд┐рдорд┐рдЯреЗрдб рдкрд░ ₹9,27,00,000 рдХрд╛ рдЬреБрд░реНрдорд╛рдирд╛ рд▓рдЧрд╛рдпрд╛ред
FIU-IND рдиреЗ рдЬрдирд╡рд░реА 2025 рдореЗрдВ рдмрд╛рдпрдмрд┐рдЯ рдкрд░ рдХрд┐рд╕ рдХрд╛рдиреВрди рдХреЗ рддрд╣рдд рдЬреБрд░реНрдорд╛рдирд╛ рд▓рдЧрд╛рдпрд╛?
Answer dekho
Sahi uttar: C тАФ рдзрди рд╢реЛрдзрди рдирд┐рд╡рд╛рд░рдг рдЕрдзрд┐рдирд┐рдпрдо, 2002
PIB 2098153: рдЬреБрд░реНрдорд╛рдирд╛ рдзрд╛рд░рд╛ 12(1) рдФрд░ PML рдирд┐рдпрдореЛрдВ рдХреЗ рдЙрд▓реНрд▓рдВрдШрди рдкрд░ рдзрди рд╢реЛрдзрди рдирд┐рд╡рд╛рд░рдг рдЕрдзрд┐рдирд┐рдпрдо, 2002 рдХреА рдзрд╛рд░рд╛ 13 рдХреЗ рддрд╣рдд рд▓рдЧрд╛рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ред