FIU-IND ने 25 विदेशी क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं को गैर-अनुपालन नोटिस जारी किए

📅 01 अक्तूबर 2025 📍 भारत महत्वपूर्ण

वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (FIU-IND) ने 1 अक्टूबर 2025 को बताया कि उसने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 13 के तहत 25 विदेशी वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं को गैर-अनुपालन नोटिस जारी किए हैं।

सारांश

वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (FIU-IND) ने 1 अक्टूबर 2025 को बताया कि उसने धन शोधन निवारण (PML) अधिनियम, 2002 की धारा 13 के तहत 25 विदेशी वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं (VDA SPs) को गैर-अनुपालन के नोटिस जारी किए हैं। इनमें Huione (कंबोडिया), BC.game, Paxful, Changelly, CEX.IO, LBank, BitMex, Poloniex और LCX आदि शामिल हैं। यह कार्रवाई भारतीय उपयोगकर्ताओं को सेवा देने वाले विदेशी क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्मों के ख़िलाफ़ FIU-IND के अनुपालन अभियान का हिस्सा है।

मुख्य तथ्य

एजेंसी: वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (FIU-IND), वित्त मंत्रालय
कार्रवाई: गैर-अनुपालन नोटिस – 25 विदेशी VDA SPs
क़ानून: धारा 13, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002
उदाहरण: Huione, BC.game, Paxful, Changelly, BitMex, Poloniex, LCX

अभ्यास MCQ 2 प्रश्न

Q1 उन्नत

अक्टूबर 2025 में FIU-IND ने विदेशी वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं को किस क़ानूनी प्रावधान के तहत नोटिस जारी किए?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — PMLA, 2002 की धारा 13

नोटिस धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 13 के तहत जारी किए गए।

1 अक्टूबर 2025 को घोषित जानकारी के अनुसार कितने विदेशी वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं को FIU-IND से गैर-अनुपालन नोटिस मिले?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — 25

FIU-IND ने 25 विदेशी VDA सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए।