FIU-IND ne 25 offshore crypto service providers ko non-compliance notices jaari kiye

📅 01 October 2025 📍 India Important

Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) ne 1 October 2025 ko bataya ki usne Prevention of Money Laundering Act, 2002 ke Section 13 ke tahat 25 offshore Virtual Digital Asset service providers ko non-compliance notices jaari kiye hain.

Summary

Ministry of Finance ke under Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) ne 1 October 2025 ko bataya ki usne Prevention of Money Laundering (PML) Act, 2002 ke Section 13 ke tahat 25 offshore Virtual Digital Asset Service Providers (VDA SPs) ko non-compliance ke notices jaari kiye hain. Inme Huione (Cambodia), BC.game, Paxful, Changelly, CEX.IO, LBank, BitMex, Poloniex aur LCX waghaira shamil hain. Yeh action Indian users ko service dene wale offshore crypto platforms ke khilaf FIU-IND ke compliance drive ka hissa hai.

Key facts

Agency: Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND), Ministry of Finance
Action: Non-compliance notices – 25 offshore VDA SPs
Law: Section 13, Prevention of Money Laundering Act, 2002
Examples: Huione, BC.game, Paxful, Changelly, BitMex, Poloniex, LCX

Practice MCQs 2 questions

Q1 Advanced

अक्टूबर 2025 में FIU-IND ने विदेशी वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं को किस क़ानूनी प्रावधान के तहत नोटिस जारी किए?

Answer dekho

Sahi uttar: B — PMLA, 2002 की धारा 13

नोटिस धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 13 के तहत जारी किए गए।

1 अक्टूबर 2025 को घोषित जानकारी के अनुसार कितने विदेशी वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं को FIU-IND से गैर-अनुपालन नोटिस मिले?

Answer dekho

Sahi uttar: D — 25

FIU-IND ने 25 विदेशी VDA सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए।