एफ़आईयू-इंड और राष्ट्रीय आवास बैंक ने पीएमएलए अनुपालन पर समझौता ज्ञापन किया
वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफ़आईयू-इंड) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) ने 17 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत समन्वय और सूचना आदान-प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
सारांश
वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफ़आईयू-इंड) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) ने 17 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और उसके नियमों के समन्वित कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एफ़आईयू-इंड के निदेशक विवेक अग्रवाल और एनएचबी के प्रबंध निदेशक संजय शुक्ला ने हस्ताक्षर किए। दोनों नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे, आसूचना साझा करेंगे, रिपोर्टिंग संस्थाओं के लिए आउटरीच और प्रशिक्षण करेंगे, हाउसिंग फ़ाइनेंस कंपनियों में एएमएल/सीएफ़टी जोखिमों का आकलन करेंगे, संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट के लिए रेड फ़्लैग संकेतक तय करेंगे और त्रैमासिक बैठकें करेंगे।
मुख्य तथ्य
- हस्ताक्षर
- 17 जनवरी 2025, नई दिल्ली
- पक्ष
- एफ़आईयू-इंड और राष्ट्रीय आवास बैंक
- हस्ताक्षरकर्ता
- विवेक अग्रवाल (निदेशक, एफ़आईयू-इंड); संजय शुक्ला (एमडी, एनएचबी)
- कानून
- धन शोधन निवारण अधिनियम और नियम
- फ़ोकस
- हाउसिंग फ़ाइनेंस कंपनियों में एएमएल/सीएफ़टी जोखिम और एसटीआर रेड फ़्लैग
- बैठकें
- त्रैमासिक
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफ़आईयू-इंड) ने 17 जनवरी 2025 को हाउसिंग फ़ाइनेंस में पीएमएलए अनुपालन मज़बूत करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन किया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — राष्ट्रीय आवास बैंक
पीआईबी (वित्त): एफ़आईयू-इंड और राष्ट्रीय आवास बैंक ने नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
जनवरी 2025 के एफ़आईयू-इंड–एनएचबी समझौता ज्ञापन के तहत दोनों पक्ष एएमएल/सीएफ़टी प्रवृत्तियों पर चर्चा के लिए कितनी बार मिलेंगे?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — त्रैमासिक
पीआईबी: समझौता ज्ञापन में एएमएल/सीएफ़टी अपराधों की प्रवृत्तियों पर चर्चा के लिए त्रैमासिक बैठक का प्रावधान है।