एफआईयू-इंड और आईआरडीएआई ने बीमा क्षेत्र में धनशोधन-रोधी समन्वय पर समझौता ज्ञापन किया
दोनों संस्थाएं खुफिया जानकारी साझा करेंगी और बीमा में संदिग्ध लेनदेन के रेड-फ्लैग संकेतक तय करेंगी।
सारांश
वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयू-इंड) और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने धनशोधन निवारण अधिनियम और नियमों के क्रियान्वयन में समन्वय के लिए 6 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एफआईयू-इंड–आईआरडीएआई समझौते पर एफआईयू-इंड के निदेशक विवेक अग्रवाल और आईआरडीएआई के सदस्य (वितरण) सत्यजीत त्रिपाठी ने हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत दोनों संस्थाएं नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगी, खुफिया जानकारी साझा करेंगी, बीमा क्षेत्र में एएमएल/सीएफटी जोखिमों का आकलन करेंगी, संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट के रेड-फ्लैग संकेतक पहचानेंगी और त्रैमासिक बैठकें करेंगी।
मुख्य तथ्य
- तिथि और स्थान
- 6 जनवरी 2025, नई दिल्ली
- पक्ष
- एफआईयू-इंड और आईआरडीएआई
- हस्ताक्षरकर्ता
- विवेक अग्रवाल (निदेशक, एफआईयू-इंड) और सत्यजीत त्रिपाठी (सदस्य – वितरण, आईआरडीएआई)
- कानून
- धनशोधन निवारण अधिनियम और नियम
- क्षेत्र
- नोडल अधिकारी, खुफिया जानकारी साझा करना, एएमएल/सीएफटी जोखिम आकलन, एसटीआर रेड फ्लैग, प्रशिक्षण
- समीक्षा
- त्रैमासिक बैठकें
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
एफआईयू-इंड और आईआरडीएआई ने 6 जनवरी 2025 को किस कानून की आवश्यकताओं के समन्वित क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन किया?
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सही उत्तर: A — धनशोधन निवारण अधिनियम
पीआईबी (वित्त): यह समझौता धनशोधन निवारण अधिनियम और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के समन्वित प्रयासों का हिस्सा है।
6 जनवरी 2025 को हुए समझौता ज्ञापन के तहत एफआईयू-इंड और आईआरडीएआई कितनी बार बैठक करेंगे?
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सही उत्तर: B — त्रैमासिक
पीआईबी (वित्त): समझौते में सहयोग, एएमएल/सीएफटी प्रवृत्तियों पर चर्चा के लिए त्रैमासिक बैठकों का प्रावधान है।
6 जनवरी 2025 को एफआईयू-इंड की ओर से एफआईयू-इंड–आईआरडीएआई समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — विवेक अग्रवाल
पीआईबी (वित्त): समझौते पर एफआईयू-इंड के निदेशक विवेक अग्रवाल और आईआरडीएआई के सदस्य (वितरण) सत्यजीत त्रिपाठी ने हस्ताक्षर किए।