DGGI अहमदाबाद ने ₹1,825 करोड़ के GST रिफ़ंड घोटाले के कथित सरगना को दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ़्तार किया
GST इंटेलिजेंस महानिदेशालय की अहमदाबाद ज़ोनल इकाई ने लगभग ₹1,825 करोड़ के GST रिफ़ंड घोटाले के कथित सरगना कपिल चुघ को 19 अप्रैल 2026 को दुबई से लौटने पर IGI हवाई अड्डे, दिल्ली पर गिरफ़्तार किया।
सारांश
वित्त मंत्रालय के अनुसार GST इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) की अहमदाबाद ज़ोनल इकाई ने लगभग ₹1,825 करोड़ के GST रिफ़ंड घोटाले के कथित सरगना कपिल चुघ को 19 अप्रैल 2026 को दुबई से लौटने पर IGI हवाई अड्डे, दिल्ली पर गिरफ़्तार किया। चुघ ने 22 समन की अनदेखी की थी। जाँचकर्ताओं के अनुसार वह और उसका एक सहयोगी उधार के KYC दस्तावेज़ों से बनी फ़र्ज़ी फ़र्मों के ज़रिए ऊँचे मूल्य के तंबाकू उत्पादों के चालान दिखाकर नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट बनाते थे, उसे निर्यातक दिखाई गई फ़र्मों — विशेषकर कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र से — में जमा करते थे, और लेटर ऑफ़ अंडरटेकिंग के तहत शून्य-दर आपूर्ति पर रिफ़ंड का दावा करते थे, जबकि निर्यात अधिकतर काल्पनिक या बहुत बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए थे।
मुख्य तथ्य
- एजेंसी
- DGGI, अहमदाबाद ज़ोनल इकाई
- आरोपी
- कपिल चुघ (कथित सरगना)
- राशि
- लगभग ₹1,825 करोड़ GST रिफ़ंड घोटाला
- गिरफ़्तारी
- 19 अप्रैल 2026, IGI हवाई अड्डा दिल्ली, दुबई से लौटने पर
- तरीक़ा
- फ़र्ज़ी फ़र्मों से नकली ITC; शून्य-दर 'निर्यात' पर रिफ़ंड (कांडला SEZ)
- अनदेखे समन
- 22
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
लगभग ₹1,825 करोड़ के GST रिफ़ंड घोटाले, जिसके कथित सरगना को अप्रैल 2026 में गिरफ़्तार किया गया, की जाँच किस एजेंसी ने की?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — DGGI अहमदाबाद ज़ोनल इकाई
गिरफ़्तारी GST इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) की अहमदाबाद ज़ोनल इकाई ने की।
₹1,825 करोड़ के GST रिफ़ंड घोटाले में नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट को निर्यातक दिखाई गई फ़र्मों में, विशेषकर किस विशेष आर्थिक क्षेत्र से, जमा किया गया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — कांडला SEZ
जाँचकर्ताओं के अनुसार अपात्र ITC को निर्यातक दिखाई गई फ़र्मों, विशेषकर कांडला SEZ की, में जमा किया गया।